سامانه کنترل لیست‌های تحریمی مبارزه با پول‌شویی

در کشورهای مختلف دنیا برای ارتباطات مالی با دیگر کشورها قوانینی وجود دارد و از سوی مراجع قانون‌گذار این کشور لیست افراد یا مؤسساتی ارائه می‌شود که ارتباطات مالی با ایشان محدودشده است. ۳۶ لیست بین‌المللی شناخته‌شده در این زمینه وجود دارد که در دسترس عموم قرارگرفته است و با فواصل زمانی مشخصی به‌روزرسانی می‌شود. برای ارتباطات مالی لازم است طبق قوانین کشور موردنظر این لیست‌ها پردازش شوند. یکی از مقدمات انجام چنین کاری وجود بسترهای کنترلی در جهت هم‌سطح شدن با استانداردهای بین‌المللی جهت مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در سیستم مالی ایران می‌باشد که یکی از بخش‌های مهم این موضوع داشتن ابزاری جهت پردازش لیست‌های بین‌المللی حاوی افراد مورد تحریم و تروریست است. در همین راستا، ماژولی با عنوان لیست‌های تحریمی و تروریست طراحی و پیاده‌سازی شده است تا بتوان این لیست‌ها را پردازش و نگهداری کرده و داده‌های سازمان را بر اساس آن پایش کرد. از دستاوردهای مهم راه‌اندازی این ماژول، کاهش ریسک سازمان در حوزه معامله با مشتریان تحریمی و تروریست است. این ریسک شامل جرائم داخلی و خارجی و ریسک منابع و مصارف مربوط به این مشتریان می‌باشد.